بحث في جريمة غسيل الاموال المتحصلة عن المخدرات والمؤثرات العقلية

الإهداء
إلى أبي الحبيب وأمي الحنونة
اللذان لم يدخرا جهداً وعطاء ...
سهراً وتضحية ...
إلى أعظم أبٍ وأمٍ على سطح الوجود
إلى إخوتي الأعزاء قرة العين وسكين الروح ...
إلى كل الأصدقاء ...
الذين يفنوا ويتفانون، ولا يتوانوا في إضاءة أصابعهم شموعاً تنير درب الأصدقاء
إلى كل من أحببت أهدي ما أنجزت
منير الشيخ
الشكر والتقدير
عرفاناً بالجميل ...واعترافاً بالفضل والتقدير
فإننا نتقدم بالشكر الجزيل إلى نقابة محامي فلسطين على ما قدموه من علم مفيد على طوال الدرب ، ونخص بالذكر
نقيب المحامين : علي مهنا

على ما بذله من جهود مضنية وتوجيهات متواصلة إلى جميع المحامين في هذا الوطن
منير الشيخ



المقدمة

التعريف بموضوع البحث
1. تعتبر جريمة غسيل الأموال ظاهرة اجتماعية من الظواهر الجديدة نسبياً لذلك اتجهت المجتمعات إلى محاربتها ومكافحتها وقد أصبح العالم وكأنه كرة كونية صغيرة وذلك في ظل ثورة الاتصالات والانترنت فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق رؤوس الأموال واتجاه غالبية بلدان العالم نحو سياسة الاقتصاد الحر، كل هذه العوامل أدت إلى ظهور أنواع متعددة من الجرائم المستحدثة ومن أهمها جريمة غسيل الأموال.

أهمية البحث ونطاقه:

تندرج ظاهرة غسيل الأموال ضمن الظواهر التي أقلقت العالم في الآونة الأخيرة لكونها جريمة دولية ومن أخطر الجرائم التي تهدر الأمن العالمي فضلاً عن انعكاساتها الاقتصادية المدمرة.
تمكن النشاطات غير المشروعة المتعاملين بها من جني أموال طائلة تقدرها النشرات الإحصائية بمليارات الدولارات إلا أن هذه الأموال تبقى عرضة للتجمد والمصادرة إذا ما تم تتبعها إلى مصادرها غير المشروعة لذا تلجأ العصابات إلى البحث عن طريقة تسبغ على هذه الأموال صفة المشروعية وتسوغ لها التعامل بهذه الأموال بصورة علنية وخارج الظل.

مشكلة البحث:

إن حداثة ظاهرة غسيل الأموال جعلت الكثير من الناس يقفون حائرين أمام هذا المصطلح غير المتداول في إطار الدراسات القانونية ولا سيما في بلدنا الذي نال منه الحصار الكثير.
وفضلاً عن ذلك كله تثير عملية غسيل الأموال مشكلة في تحديد الوصف والمكافحة لهذه الجريمة, حيث يمكن إخضاعه لأحكام قانون العقوبات ولا سيما في ظل لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني, وان اتخاذ جريمة غسيل الأموال شكل الجريمة العابرة للحدود يثير مشاكل عديدة وثيقة الصلة بقواعد القانون الجنائي الدولي وقصور قواعد الاختصاص الجنائي الدوالي عن ملاحقة جريمة غسيل الأموال .

منهجية البحث:
تحدد منهجي في هذا البحث بالمنهج الوصفي وذلك بهدف تحقيق فهم أفضل لواقع جريمة غسيل الأموال على الصعيد العالمي والإقليمي وطرق وأساليب مكافحة عملية غسيل الأموال .

خطة البحث:

بناء على ما سبق قمت بتقسيم بحثي هذا إلى خمسة مباحث.
حيث تناولت في
المبحث الأول : ماهية جريمة غسيل الأموال وطبيعتها القانونية .
المبحث الثاني: أركان جريمة غسيل الأموال.
المبحث الثالث: الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة غسيل الأموال.
المبحث الرابع : أثر هذه الاتفاقيات عل السياسة الجنائية في فلسطين
المبحث الخامس: التعريف بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

شكرا الك
بانتظار المزيد